Can Holding Soruşturması: 10 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler; suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.

121 Şirkete El Konuldu, TMSF Kayyım Atandı

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren 121 şirkete ve mal varlıklarına el konuldu. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Polis ekiplerinin şirket merkezlerinde arama ve incelemeleri sürüyor.

MASAK Raporlarıyla Başlatılan Soruşturma

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile başlatılan soruşturmada, Can Holding’in şirketler aracılığıyla yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

• Nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı,

• Kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması,

• Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlere yapılan şüpheli nakit sermaye artırımları,

• Varlık Barışı Kanunu’na aykırı işlemler tespit edildi.

Savcılık, şüphelilerin aynı faaliyet alanlarında birden fazla şirket kurarak denetim mekanizmalarını devre dışı bırakmaya çalıştığını ve hukuki sorumluluktan kaçındığını açıkladı.

Stratejik Sektörlerde Yatırımlar

İncelemelerde, suç örgütünün yasa dışı gelirleriyle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırım yaptığı ortaya çıktı. Bu yatırımlar aracılığıyla hem ekonomik güç kazanıldığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlanmaya çalışıldığı belirtildi.

Operasyon Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Can Holding soruşturmasının genişleyerek devam edeceği ve yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.