Mali Suçları Araştırma Kurulu Şüpheli İşlem Verilerini Paylaştı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yıl yürütülen çalışmalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis, kumar oynatma, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suç şüpheleriyle toplam 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi çerçevesinde topladığı bu verilerin yüzde 71’ine tekabül eden 329 bin 150’sini derinlemesine analize tabi tuttu.

Bildirimlerin Büyük Çoğunluğu Finansal Kuruluşlardan Geldi

Şüpheli işlem bildiriminde bulunan 559 yükümlünün 442’sinin finansal kuruluşlar olduğu kaydedildi. Bildirimlerin içeriğinde ağırlıklı olarak yasa dışı bahis ve kumar aracılığı, dolandırıcılık ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları yer aldı. Erteleme talepli 14 bin 104 bildirimden 5 bin 215’i hakkında durdurma kararı verilirken, bu süreçte ilk kez erteleme kararı uygulanan kişi sayısı 869 olarak kayıtlara geçti.

Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Kararlı Adımlar

Analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 502 dosya doğrudan yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili oldu. Bu kapsamda 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat çalışması yürütülerek hazırlanan raporlar, ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi. Yapılan incelemeler neticesinde aklama ve diğer suçlar kapsamında toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, denetimler sonucunda 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi.