Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, siber yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Şüphelilerin, BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte yatırım platformları oluşturduğu belirlendi.
Mağdur edilen vatandaşlardan toplanan paraların, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden Kapalıçarşı’daki bazı döviz firmalarına aktarıldığı, buradan da farklı yöntemlerle sisteme sokulduğu ortaya çıktı.
MASAK Raporlarıyla Kara Para Ağı Ortaya Çıkarıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan kapsamlı analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin kuyumculuk faaliyeti varmış gibi gösterilerek aklandığı tespit edildi. Altın alım-satımı yapılmış izlenimi verilerek muhasebeleştirilen işlemler sayesinde yaklaşık 313 milyon liranın yasal finans sistemine dahil edildiği belirlendi.
Hazırlanan raporların ardından operasyon için düğmeye basılırken, şebekenin uzun süredir sistemli şekilde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.
120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilere ait olduğu belirlenen çok sayıda mal varlığına tedbir kararı uygulandı. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletin bulunduğu açıklandı.
Toplam değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu belirtilen mal varlıklarıyla birlikte, bir döviz bürosuna da el konulduğu bildirildi.
12 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da belirlenen 59 adrese yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 48 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve dosyanın genişletilebileceğini bildirdi.